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「大发注册送28金」曝光!骗走11条货柜,600万货款,巴基斯坦买家跑路

 
作者:匿名      时间:2020-01-11 18:47:15    阅读量:3761
 

摘要:6月初,有义乌网友报警称:义乌gr公司老外骗走了11条货柜,80多家档口,价值600多万的货款,老板跑回了巴勒斯坦了,先已向相关部门报案了,望相关商户看到此消息能到经侦大队备案!近年来义乌本地贸易商之间的竞争非常激烈,完全的买方市场也使得供应商为了抢到订单,甘冒大风险,不惜赊销或者仅收取少量的定金。


「大发注册送28金」曝光!骗走11条货柜,600万货款,巴基斯坦买家跑路

大发注册送28金,6月初,有义乌网友报警称:

义乌gr(golden rose)公司老外骗走了11条货柜,80多家档口,价值600多万的货款,老板跑回了巴勒斯坦了,先已向相关部门报案了,望相关商户看到此消息能到经侦大队备案!希望有关部门帮帮这些商户,每个人挣的都是血汗钱!

目前已经在“义乌国际贸易综合服务及经济案事件预警平台”上看到了相关消息,由义乌市公安局经侦分局发布,基本可以盖棺定论,确实是个骗子骗了钱跑了!

图片:qq图片20180624190810.png

曝光

姓名:majdi muhye

国籍:巴勒斯坦

公司名称:golden rose(gr)公司

公司地址:义乌市五爱新村67幢5单元302室

图片:qq图片20180624190850.png

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具体案情:

2017年12月份曾有经营户填报该公司贸易信息,后辖区 pai 出所、预警平台工作人员均对该公司进行上门核查登记。近日,又有经营户反映该公司“翻译电话转接,出国旅游,公司电话无人接听”等情况,预警平台工作人员于2018年5月10日再次上门核查,发现该公司存在以下问题:

1. 公司开设以来一直未注册;

2. 公司业主majdi muhye,国籍巴勒斯坦,于2017年8月首次入境,2018年5月4日离境(同行的有公司两名翻译),目前尚未回国,公司只留下一名翻译收货、装柜;

3. 公司所在地租房有效期从2017年8月11日到2018年8月10日,即将到期;

4. 登记备案时该公司填的采购商品种类为餐具、女士背包,但经营户反映该公司还采购饰品等其它商品;

5. 公司今年采购的商品货款均未支付,翻译称金额“大概五六百万左右”,付款时间集中在5月中旬。

近年来义乌本地贸易商之间的竞争非常激烈,完全的买方市场也使得供应商为了抢到订单,甘冒大风险,不惜赊销或者仅收取少量的定金。翻翻“义乌经侦”的微博,就这几个月内,这么多通报的拖欠货款的公司!老板基本上都是老外!

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这样的事件新鲜吗?并不!

讲个类似的案例,也是义乌,一个叫做“广盛贸易有限公司”的在短期内定了大量货,引得当地经侦部门上门核查,发现“发现公司办公设备简陋,两张破旧的办公桌布满灰尘,文件夹内空无一物”。公司仅有一个翻译在场,才刚入职,参与订货的客户和经手人完全不配合核查,甚至连面都不肯露。最后警方发现这个公司根本没注册,房租都没付清,公司业主入境5天之后就离境了!

但是,该公司以收货后七至十天短期付款为饵,短短一周时间,向义乌国际商贸城三区、四区市场28家经营户订购了价值总计281万元的货物,涉及牛仔裤、内裤、袜子、体育用品等商品,却总共只支付了1.5万元订金!

还好这一骗局败露的早,货主们找不到这个公司的任何人,最终领回了自己的货物。

在此提醒大家:

在商言商,警惕之心不放松。不管这位买家来自“铁兄弟”巴基斯坦,还是信誉看起来很好的欧美国家,都要常怀警惕之心。

你认为买家付了30%定金,很诚恳,有真实的购买意向,应当是个好买家了,但对于骗子来说,他就是用这仅仅30%的钱来骗货的;

你觉得他租了办公室,就在本地找上门去很方便,跑得了和尚跑不了庙,但第一个案例明明白白告诉你,跑得快的骗子还就是能逃掉;

还有一些买家,你不给他可乘之机时,他会是个好买家,但一旦有空子可钻,他可能就抛弃了自己的底线。永远不要去考验人性。

自己人之间恶性竞争,最后便宜了骗子,亏了血汗钱,这到底值得不值得?

 
 

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